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简称董事-使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月-斗门新闻

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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

證券代碼:603518 證券簡稱:錦泓集團公告編號:2019-069

轉債代碼:113527 轉債簡稱:維格轉債

一、董事會會議召開情況錦泓時裝集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆董事會第四次會議於2019年9月10日10:00在上海市閔行區科技綠洲三期一號樓11層公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次董事會已於2019年9月3日以電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長王致勤先生召集並主持,會議應出席董事7人,實際出席董事7人。

本着遵循股東利益最大化的原則,在保證滿足募集資金投資項目建設的資金需求和不影響募集資金投資項目正常進行的前提下,最大限度地提高募集資金使用效率,減少財務費用,維護公司和投資者的利益,公司擬使用部分募集資金100,906,330.49元(具體以資金轉出當日銀行結息餘額為準)臨時補充流動資金,使用期限為公司董事會審議通過之日起不超過12個月。期限屆滿,公司將及時歸還資金至募集資金專戶。期限未滿時,若募集資金投資項目需要使用募集資金,公司將以流動資金歸還,確保募集資金項目的投入需要。為提高募集資金的歸還效率,公司董事會授權管理層在上述額度範圍內執行歸還程序,並按照《上海證券交易所股票上市規則》履行相關披露義務。

特此公告。錦泓時裝集團股份有限公司2019年9月11日

二、董事會會議審議情況1、審議通過《關於使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票。

本次董事會參与表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,合法有效。

轉股代碼:191527 轉股代碼:維格轉股

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